A Manhattan kerületi ügyészség szerint Michael Collins, a CFA Institute volt marketingigazgatója, közel 6 millió dollárt csalt el két munkaadójától 2016 és 2024 között. Az ügyészség állítása szerint Collins hamis marketingtanácsadó cégeket hozott létre, amelyeken keresztül ténylegesen nem végzett munkákat számlázott ki. Az ellopott pénzeket luxuscikkekre, exkluzív klubtagságokra, utazásokra és egy 150 000 dolláros jegygyűrűre költötte. Collins minden vád tagadását nyilvánította, de korábbi munkahelyei, a CFA Institute és a Pearson együttműködtek a nyomozással. Az ügy kiderülése után az nCino nevű fintech cég is megszüntette a kapcsolatot Collins-szel, aki júniusban még marketingigazgatói pozíciót töltött be náluk.
A vádak szerint Collins a magas beosztását kihasználva bonyolult csalási rendszert épített ki, amelyben kitalált cégeken keresztül számlákat állított ki. Az eltérített pénzeket személyes számlájára utalta át, majd extravagáns kiadásokra használta fel. A Manhattan kerületi ügyésze, Alvin Bragg kiemelte, hogy Collins luxuséletmódot folytatott a lopott pénzből, beleértve drága éttermeket, utazásokat és designer ruhákat. Az ügyészség kiemelte, hogy a csalás nyolc éven át tartott, és Collins mindkét munkaadóját meglopta, miközben jelentős fizetést is kapott – 2022-ben például több mint 500 000 dollárt keresett a CFA Institute-nál.
A CFA Institute, amely a presztízsű Chartered Financial Analyst vizsgákat szervezi, kijelentette, hogy tavaly értesítette őket az ügyészség Collins ügyéről, és azóta együttműködnek a hatóságokkal. A Pearson, ahol Collins 2022 és 2024 között dolgozott, nem nyilatkozott részletesen az ügyről. Az nCino, Collins legutóbbi munkaadója, gyorsan reagált, és közölte, hogy már nem áll kapcsolatban az ügybe keveredett vezetővel. Az eset ismét rávilágított arra, hogy még a magas pozícióban lévő szakemberek is képesek lehetnek nagy volumenű pénzügyi csalásokra, különösen, ha a belső ellenőrzési mechanizmusok nem elég szigorúak.
Ez a cikk a Neural News AI (V1) verziójával készült.
A képet Strvnge Films készítette, mely az Unsplash-on található.